Come riporta anche la Guida Unioncamere con le istruzioni per la comunicazione dei dati del titolare effettivo, in caso di ritando entro i 30 giorni scattano sanzioni ridotte
Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’
Comunicazione Titolare Effettivo: sanzione ridotta quelle sanate entro l’11.05
10 Maggio 2024 in Notizie FiscaliAntifrode UE pagamenti transfrontalieri: che cos’è il CESOP?
20 Febbraio 2024 in Domande e risposteRegole UE antifrode: dal 1 gennaio i PSP, prestatori servizi di pagamento, hanno nuovi obblighi di comunicazioni dati alle Entrate. FAQ ADE del 19 febbraio
Titolare effettivo: come si procede per la prima comunicazione?
5 Dicembre 2023 in Domande e risposteScade l’11 dicembre il termine, salvo proroghe, per la comunicazione dei dati del titolare effettivo al Registro delle imprese: come fare, le sanzioni per le omissioni
Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista
27 Ottobre 2023 in Notizie FiscaliLe sigle ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto per suggerire un compenso adeguato per i commercialisti per l’adempimento dei dati dei titolari effettivi
Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF
26 Maggio 2023 in Notizie FiscaliNuovi indicatori UIF per l’antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2024: regolamento in GU del 25 maggio
