Riciclaggio, controlli rinviabili

9 Luglio 2008 in Notizie Fiscali
Fonte: Il Sole 24 Ore

In data 8 Luglio 2008 si è svolto a Milano un convegno organizzato da Assosim, nel corso del quale il ministero dell’Economia ha fornito chiarimenti con riguardo all’applicazione delle norme contenute nel Decreto Legislativo numero 231 del 2007, volte a contrastare il riciclaggio di denaro sporco. Le delucidazioni fornite riguardano la verifica della clientela, la posizione delle società fiduciarie, l’identificazione del titolare effettivo e l’individuazione delle operazioni collegate.

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