L’antiriciclaggio estende l’archivio

21 Giugno 2006 in Notizie Fiscali
Fonte: Il Sole 24 Ore

Domani termina il periodo transitorio destinato agli operatori non finanziari per gli adempimenti antiriciclaggio di identificazione della clientela e registrazione delle operazioni superiori a 12.500 Euro, anche se frazionate. E’ da ricordare che dal 22 Aprile scorso gli operatori non finanziari possono assolvere gli obblighi integrando i vecchi registri su carta della clientela con le indicazioni richieste antiriciclaggio.

I commenti sono chiusi

Lascia un commento

Devi sessere loggato per lasciare un commento.