Antiriciclaggio: nuove regole sui trasferimenti di fondi

6 Settembre 2010 in Notizie Fiscali
Fonte: Il Sole 24 Ore

Al fine di adeguare l’Italia alle disposizioni comunitarie in tema di antiriciclaggio, sono state pubblicate sul sito della Banca d’Italia le istruzioni per l’applicazione del Regolamento CE 1781/2006. Il nuovo documento detta le regole per registrare le operazioni e i rapporti con la clientela, confermando le impostazioni sui trasferimenti di fondi: chi ordina e riceve somme di denaro deve essere sempre identificato, altrimenti l’operazione salta.

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