Qual è la decorrenza degli obblighi antiriciclaggio

6 Febbraio 2010 in Domande e risposte

Gli obblighi di identificazione della clientela, di istituzione dell’archivio unico e di segnalazione di operazioni sospette decorrono dalla data di entrata in vigore delle Istruzioni UIC (22/04/06), e cioè dal 22 aprile 2006.

Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione non si applicano agli incarichi conferiti dal cliente prima di tale data, salvo che essi siano ancora in essere nei 12 mesi successivi.

 In questo caso il professionista dovrà adempiere ai suddetti obblighi entro tale scadenza.

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