Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’

Start up innovative: in GU il Decreto Attuativo con 200 milioni

23 Novembre 2020 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse

Pubblicato in Gazzatte Ufficiale il decreto per l’utilizzo delle maggiori risorse stanziate dal decreto rilancio per le star up innovative nel 2020. Ecco come beneficiarne

Il CNDCEC proroga al 30 settembre il Questionario per l’Antiriciclaggio

30 Giugno 2020 in Notizie Fiscali
Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

Seconda proroga del termine per la compilazione del questionario per l’antiriciclaggio rimandato a settembre.

Proroga al 30 giugno per la compilazione questionario Antiriciclaggio

12 Aprile 2020 in Speciali

Questionario Antiriciclaggio per i Commercialisti:slitta il termine ma attenti a non abbassare la guardia

Antiriciclaggio: arrivano le nuove regole in Gazzetta Ufficiale

31 Ottobre 2019 in Normativa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 125/2019 che recepisce, nel nostro ordinamento, la cosiddetta V Direttiva antiriciclaggio (n. 2018/843 Ue).

Lotta al contante 2020: le misure approvate

17 Ottobre 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse

Legge di bilancio 2020: ecco le misure approvate per il contrasto all’evasione fiscale aumentando i pagamenti tracciabili

Normativa Antiriciclaggio: approvato il decreto definitivo

8 Ottobre 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse

Antiriciclaggio: il Consiglio dei Ministri approva il decreto di attuazione alle V Direttiva

Antiriciclaggio: il Governo da l’ok definitivo alla V Direttiva

4 Ottobre 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Governo Italiano

Il Governo ha approvato, in esame difinitivo, il decreto legislativo di attuazione della V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE n. 2018/843)

Formazione antiriciclaggio: le indicazioni del CNDCEC

13 Settembre 2019 in Speciali

Piano di formazione antiriciclaggio per professionisti, collaboratori e dipendenti

Antiriciclaggio: controlli sopra i 10.000 euro

4 Settembre 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse

Previste nuove comunicazioni antiriciclaggio per le movimentazioni bancarie da 10.000 euro in su. Attenzione all’utilizzo dei contanti

Antiriciclaggio 2019: regole tecniche dal 1° gennaio 2020

19 Luglio 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

Regole antiriciclaggio vincolanti a partire dal 2020. Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti fa slittare la decorrenza degli obblighi

Antiriciclaggio Commercialisti 2019: proroga della decorrenza al 1° gennaio 2020

18 Luglio 2019 in Speciali

Obblighi antiriciclaggio: valutazione del rischio, verifica della clientela e conservazione dei documenti entro il 2020. C’è la proroga

Obblighi di verifica sul cliente previsti dal decreto sull’antiriciclaggio

12 Luglio 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse

Il decreto antiriciclaggio nel prevedere gli obblighi di verifica sul cliente, ne fissa circostanze, modalità, tempi ed esoneri: tra gli obbligati commercialisti ecc…

Antiriciclaggio: Obblighi di adeguata identificazione del titolare effettivo

12 Luglio 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse

Antiriciclaggio: come identificare il cliente o il titolare effettivo con cui instaurare il rapporto professionale , dal 23 luglio 2019 in vigore le regole del CNDCEC

Qual’è il limite per l’uso di contanti per gli stranieri in Italia?

11 Luglio 2019 in Domande e risposte

il limite di utilizzo del contante per lo straniero è 15.000 euro con preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Antiriciclaggio: approvato nuovo decreto legislativo

3 Luglio 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse

Antiriciclaggio 2019: nuova stretta nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri

Antiriciclaggio studi professionali: pubblicate le linee guide del CNDCEC

24 Maggio 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: pubblicate le linee guide per gli iscritti in materia di antiriciclaggio negli studi professionali

Comunicazione delle operazioni legate al turismo entro il 10 aprile 2019

8 Aprile 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse

Comunicazione delle operazioni legate al turismo entro il 10 aprile 2019 per i mensili ed entro il 23 aprile per i trimestrali

Compro oro 2019: obblighi degli operatori. Chiarimenti del MEF

4 Aprile 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Dipartimento delle Finanze

Compro oro e nuove norme antiriciclaggio: ecco le FAQ del ministero.

Antiriciclaggio 2019: bozza del nuovo decreto

3 Aprile 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse

Nuova direttiva antiriciclaggio: modifiche per valute virtuali, prepagate e introduzione del registro dei titolari effettivi

La comunicazione delle operazioni legate al turismo 2019

26 Marzo 2019 in Speciali

Entro il 10/23.04.2019 va inviata la comunicazione degli acquisti in contante effettuati dai turisti nel 2018 di importo superiore a mille Euro