Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’

Antiriciclaggio: casistiche utili ai professionisti dalla UIF

30 Settembre 2022 in Notizie Fiscali

Quaderno antiriciclaggio della UIF n 19: esempi di attività sospetta ai fini della identificazione e segnalazione anche da parte dei professionisti

Start up innovative: in GU il Decreto Attuativo con 200 milioni

23 Novembre 2020 in Notizie Fiscali

Pubblicato in Gazzatte Ufficiale il decreto per l’utilizzo delle maggiori risorse stanziate dal decreto rilancio per le star up innovative nel 2020. Ecco come beneficiarne

Obblighi di verifica sul cliente previsti dal decreto sull’antiriciclaggio

12 Luglio 2019 in Notizie Fiscali

Il decreto antiriciclaggio nel prevedere gli obblighi di verifica sul cliente, ne fissa circostanze, modalità, tempi ed esoneri: tra gli obbligati commercialisti ecc…